取引先調査

取引先調査とは

その人や会社を信用できるかどうかを調べます。取引先の調査、信用情報を調べることでリスクの軽減に役立ちます。相手はどんな人物か、過去にトラブルはないか。破産歴、反社的勢力の確率は、圧倒的に下がります。出会い系サイトやSNSで知り合う機会が多く事件に巻き込まれる前に調べてみましょう。

依頼内容

中堅商社のA社は、東証マザーズに上場する部品メーカーB社と取引していますが、B社の業績が悪化しており、背後で反社会的勢力の影響があるとの噂を聞きました。B社の現在の代表は、ヘッドハンティングで引き抜かれた大手の金融機関で勤務していた人物で、経営者としての手腕に疑問もありました。社内の稟議で、反社チェックも含めた徹底した企業信用調査を依頼することになった。

調査結果

代表を始めとしたB社の役員に反社会勢力の登録者はありませんでしたが、過去の役員の中に逮捕歴のあるコンサル会社の役員に就任している人物が浮上した。現在確認可能なオンライン記事や過去の新聞記事では逮捕歴は削除されていますが、弊社独自のネットワークで確認したところ、黒幕の代表は過去に証券取引法違反容疑で逮捕歴があることがわかりました。代表の背後を洗うと、反社会的勢力から融資を受けていることが判明した。

問題解決

今回の調査で代表をはじめ役員の不正は見つからず、取引は継続されることになった。